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- 來源:
- 日期: 2018-08-26
上海浦敏科技發展股份有限公司
第二屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況上海浦敏科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第一次會議于2018年5月17日13時在公司會議室召開。公司現有董事7人，實際出席會議并表決的董事7人。會議由全體董事一致推舉陸解民主持,監事會成員、信息披露事務負責人及公司其他高管列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、會議表決情況會議以記名投票表決方式通過了如下議案：
（一）審議通過了《關于選舉上海浦敏科技發展股份有限公司第二屆董事會董事長的議案》；
董事會選舉陸解民擔任公司第二屆董事會董事長，任期自本次董事會決議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日。
陸解民不屬于失信聯合懲戒對象（簡歷見附件）。
同意票數為7票；反對票數為0票；棄權票數為0票。
（二）審議通過了《關于決定上海浦敏科技發展股份有限公司總經理聘用人選的議案》；
公司聘任陸解民擔任公司總經理，任期自本次董事會決議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日。
陸解民不屬于失信聯合懲戒對象（簡歷見附件）。
同意票數為7票；反對票數為0票；棄權票數為0票。
（三）審議通過了《關于決定上海浦敏科技發展股份有限公司副總經理聘用人選的議案》；
1、公司聘任顧堅敏擔任公司副總經理，任期自本次董事會決議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日。
同意票數為7票；反對票數為0票；棄權票數為0票。
2、公司聘任陸偉民擔任公司副總經理，任期自本次董事會決議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日。
同意票數為7票；反對票數為0票；棄權票數為0票。
3、公司聘任陸振民擔任公司副總經理，任期自本次董事會決議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日。
顧堅敏、陸偉民、陸振民均不屬于失信聯合懲戒對象（簡歷見附件）。
同意票數為7票；反對票數為0票；棄權票數為0票。
（四）審議通過了《關于決定上海浦敏科技發展股份有限公司財務負責人聘用人選的議案》；
公司聘任朱慧擔任公司財務負責人，任期自本次董事會決議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日。
朱慧不屬于失信聯合懲戒對象（簡歷見附件）。
同意票數為7票；反對票數為0票；棄權票數為0票。
三、備查文件目錄經與會董事簽字確認的《上海浦敏科技發展股份有限公司第二屆董事會第一次會議決議》。
特此公告。
上海浦敏科技發展股份有限公司
董 事 會
2018年5月18日
附件：
1、陸解民先生，中國國籍，無境外永久居住權，1949年11月，畢業于上海第二工業大學，本科學歷。職業經歷：1968年-1986年，歷任上海無線電一廠工人、車間技術員；1986年-1999年，歷任上海無線電四廠洗衣機分廠車間主任、廠技術總管；1999年-2015年，任上海浦敏科技發展有限公司總經理；2015年-至今任上海浦敏科技發展股份有限公司董事長、總經理。
2、顧堅敏先生，中國國籍，無境外永久居住權，1963年12月，畢業于上海第二工業大學，碩士學歷。職業經歷：1983.10-1996.5，任上海永久股份有限公司能源科技術員；1996.6-1998.4，任上海市工程設備監理公司監理部工程項目設備監理；1999.10-2015.5，任上海浦敏科技發展有限公司副總經理，2015.6-至今，任上海浦敏科技發展股份有限公司執行董事、常務副總經理。
3、陸偉民先生，中國國籍，無境外永久居住權，1955年3月，高中學歷。職業經歷：1974-1984年，任上海長江農場基建隊工人；1984-1985年，任上海百樂旅館員工；1985-1988年，任上海百樂廳江西九江皇冠酒店業務負責人；1988年-1992年，自由職業者；1992年-1995年，任上海偉民服裝廠廠長；1995-1999年，自由職業者；1999-2015 年，任上海浦敏科技發展有限公司副總經理，2015.6-至今任上海浦敏科技發展股份有限公司執行董事、副總經理。
4、陸振民先生，中國國籍，無境外永久居住權， 1962年5月，高中學歷。職業經歷：1980-1987年，任上海第一服裝廠員工；1988-1995 年，任深圳天天服裝公司員工；1997-1999年，自由職業者。1999年-2015年，任上海浦敏科技發展有限公司副總經理；2015.6-至今，任上海浦敏科技發展股份有限公司執行董事、副總經理。
5、朱慧，中國國籍，無境外永久居住權，女，1965年11月，畢業于上海市寶山區業余大學，大專學歷。職業經歷：1987年-2009年，歷任中遠化工有限公司技術員、財務；2009年-2010年，任德土安倉儲設備有限公司成本會計；2010年-2015年任浦敏科技有限公司財務負責人。現任浦敏科技財務負責人，2015.6-至今任上海浦敏科技發展股份有限公司財務總監。
