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浦敏科技:董事會、監(jiān)事會換屆及聘任高級管理人員的公告

• 來源:
• 日期: 2018-08-26

上海浦敏科技發(fā)展股份有限公司

董事會、監(jiān)事會換屆及聘任高級管理人員的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

一、任免基本情況

        （一）程序履行的基本情況

        根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司2017年度股東大會于2018年5月17日審議并通過：

        （1）選舉陸解民、閻海芝、陸偉民、陸振民、顧堅敏、陳韜、婁俊軼為公司第二屆董事會董事，任期自股東大會審議通過之日起三年。

        （2）選舉徐慧、趙霜潔為公司第二屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事，任期自股東大會審議通過之日起三年。

        本次會議召開20日前以公告方式通知全體股東，實(shí)際到會股東7人。到會人持有公司股份15,990,000股，占股份總數(shù)的72.35%，會議由董事長陸解民主持。

        以上決議表決情況為：

        （1）同意股數(shù)15,990,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

        （2）同意股數(shù)15,990,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

        2、公司2018年5月17日召開的2018年第一次職工代表大會選舉沈張華擔(dān)任第二屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，任期自本次職工代表大會通過之日起至第二屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

        3、根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司第二屆董事會第一次會議于2018年5月17日審議并通過：

        （1）選舉陸解民為公司第二屆董事會董事長，任期自本次董事會決議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日。

        （2）聘請陸解民為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會決議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日。

        （3）聘請顧堅敏、陸偉民、陸振民為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會決議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日。

        （4）聘請朱慧為公司財務(wù)負(fù)責(zé)人，任期自本次董事會決議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日。

        公司董事7人，實(shí)際到會董事7人。會議由全體董事一致推舉陸解民先生主持。

        以上議案表決結(jié)果均為：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

        4、根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司第二屆監(jiān)事會第一次會議于2018年5月17日審議并通過：

        選舉徐慧為公司第二屆監(jiān)事會主席，任期自本次監(jiān)事會決議通過之日起至第二屆監(jiān)事會屆滿之日。

        公司監(jiān)事3人，實(shí)際到會監(jiān)事3人，會議由全體監(jiān)事一致推舉徐慧先生主持。

        以上議案表決結(jié)果為：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

        （二）被任免董監(jiān)高的基本情況

        該任命董事長、總經(jīng)理陸解民持有上海惕若資產(chǎn)管理中心（有限合伙）（以下簡稱“惕若資管”）35.8%的財產(chǎn)份額，惕若資管持有公司14.71%的股份；

        該任命董事閻海芝持有公司股份546萬股，占公司股份總數(shù)的24.71%；

        該任命董事、副總經(jīng)理陸偉民持有公司股份182萬股，占公司股份總數(shù)的8.24%；

        該任命董事陸振民、副總經(jīng)理持有公司股份182萬股，占公司股份總數(shù)的8.24%；

        該任命董事顧堅敏、副總經(jīng)理持有公司股份65萬股，占公司股份總數(shù)的2.94%；

        該任命董事婁俊軼持有惕若資產(chǎn)7.2%的財產(chǎn)份額，惕若資管持有公司14.71%的股份；

        該任命董事陳韜未持有公司股份。

        該任命監(jiān)事徐慧持有惕若資產(chǎn)8%的財產(chǎn)份額，惕若資管持有公司14.71%的股份；

        該任命監(jiān)事趙霜潔、沈張華未持有公司股份。

        該任命財務(wù)負(fù)責(zé)人朱慧持有惕若資產(chǎn)8%的財產(chǎn)份額，惕若資管持有公司14.71%的股份。

        以上人員均未被列入失信聯(lián)合懲戒對象。

        （三）任命/免職的原因

        因公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定以及公司經(jīng)營管理的需要，選舉公司第二屆董事會、監(jiān)事會成員及聘任高級管理人員。

二、上述人員的任免對公司產(chǎn)生的影響

        （一）對公司董事會（監(jiān)事會）成員人數(shù)的影響

        該任命未導(dǎo)致公司董事會（監(jiān)事會）成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

        （二）對公司生產(chǎn)、經(jīng)營上的影響

        上述人員的任命對公司生產(chǎn)、經(jīng)營不會產(chǎn)生不利影響。

三、備查文件目錄

        （一）《上海浦敏科技發(fā)展股份有限公司2017年度股東大會決議》；

      （二）《上海浦敏科技發(fā)展股份有限公司2018年第一次職工代表大會決議》；

      （三）《上海浦敏科技發(fā)展股份有限公司第二屆董事會第一次會議決議》；

      （四）《上海浦敏科技發(fā)展股份有限公司第二屆監(jiān)事會第一次會議決議》。

 

 

上海浦敏科技發(fā)展股份有限公司

                             董  事  會

                      2018年5月18日