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- 來源:
- 日期: 2018-08-29
上海浦敏科技發展股份有限公司
第二屆監事會第二次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承 擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
1.會議召開時間:2018 年 8 月 14 日
2.會議召開地點:公司會議室
3.會議召開方式:現場
4.發出監事會會議通知的時間和方式:2018 年 8 月 4 日以書面形式發出
5.會議主持人:徐慧
6.召開情況合法、合規、合章程性說明: 本次會議的出席人數、召集、召開程序和議事內容均符合《公司 法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。
(二)會議出席情況
會議應出席監事 3 人，出席和授權出席監事 3 人。
二、議案審議情況
(一)審議通過《關于公司 2018 年半年度報告的議案》
1.議案內容:
根據全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司的《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司信息披露細則》和《關于做好掛牌公司 2018 年半年度報告披露相關工作的通知》等有關要求，公司監事會對公司 《2018 年半年度報告》進行了審核，并發表審核意見如下:
1.半年度報告編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司 內部管理制度的各項規定;
2.半年度報告的內容和格式符合《全國中小企業股份轉讓系統半 年度報告內容與格式指引(試行)》、《掛牌公司 2018 年半年度報告內 容與格式模板》的規定，未發現公司 2018 年半年度報告所包含的信 息存在不符合實際的情況，公司 2018 年半年度報告基本上真實地反 映出公司 2018 半年度的經營成果和財務狀況;
3.提出本意見前，未發現參與半年報編制和審議的人員存在違反 保密規定的行為。
此外，全體監事會成員還列席了公司第二屆董事會第二次會議，依法履行了監事的職責。
議案內容詳見 2018 年 8 月 16 日于全國中小企業股份轉讓系統指 定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的公司《公司 2018 年半 年度報告》
2.議案表決結果:同意 3 票;反對 0 票;棄權 0 票。
3.回避表決情況:
不涉及回避表決情況
4.提交股東大會表決情況:
本議案無需提交股東大會審議。
(二)審議通過《關于<2018 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》
1.議案內容:
議案內容詳見 2018 年 8 月 16 日于全國中小企業股份轉讓系統指 定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《上海浦敏科技發展股 份有限公司 2018 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
2.議案表決結果:同意 3 票;反對 0 票;棄權 0 票。
3.回避表決情況:
不涉及回避表決情況
4.提交股東大會表決情況:
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
(一) 經與會監事簽字確認的《上海浦敏科技發展股份有限公司第二屆監事會第二次會議決議》;經與會監事簽字確認的《上海浦 敏科技發展股份有限公司第二屆監事會第二次會議決議》;
(二) 與會監事簽字確認的公司《關于 2018 年半年度報告的 書面審核意見》。
上海浦敏科技發展股份有限公司
監事會
2018 年 8 月 16 日
